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北部湾港: 第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 23:18:16

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（原标题：第十届董事会第十八次会议决议公告）

北部湾港股份有限公司于2025年9月8日召开第十届董事会第十八次会议，选举汪国维为公司副董事长，任期至第十届董事会届满。会议审议通过调整董事会专门委员会人员组成。同意全资子公司钦州码头与防城港中港建设工程有限责任公司签署智慧中控工程施工合同，关联交易金额7,528.18万元；同意签署粮食仓库二期工程施工合同，中港建司承接金额6,632.54万元，关联董事刘胜友回避表决。会议还审议通过修订《独立董事年报工作制度》等13项制度，新制定《市值管理制度》《董事离职管理制度》《ESG管理制度》等3项制度。相关公告及文件已披露于巨潮资讯网。

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