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蓝特光学: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-08 22:34:41

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（原标题：董事会议事规则）

浙江蓝特光学股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开两次会议，分为定期和临时会议。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生；设董事会秘书一名，负责会议筹备、信息披露及投资者关系等事务。临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过，不足三名非关联董事时应提交股东会审议。会议记录由出席董事、董事会秘书和记录人签名，保存期限不少于十年。本规则为公司章程附件，经董事会通过并报股东会审议通过后生效，解释权属董事会。

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