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周大生: 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议-会议决议内容摘要

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2025-09-08 22:12:18

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议-会议决议）

周大生珠宝股份有限公司于2025年9月6日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，应出席独立董事4人，实际出席4人，会议由独立董事徐莉萍女士召集和主持，召集、召开和表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，本次关联交易符合公司战略规划，对公司长期发展具有积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在向关联方输送利益或损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

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