（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
浙江蓝特光学股份有限公司于2025年9月8日召开第五届董事会第十九次会议，应到董事7名，实到7名，会议合法有效。会议审议通过《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，关联董事回避表决，该议案获4票同意；审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》，获7票同意，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》，获7票同意，部分子议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，获7票同意，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，获7票同意。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
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