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京投发展: 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 21:18:16

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（原标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告）

京投发展股份有限公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第十五次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关修订尚需提交股东会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案，均需提交股东会审议。会议审议通过《关于公司放弃优先受让投资基金股权的议案》。审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案已获独立董事专门会议通过。会议还审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。所有议案具体内容详见上海证券交易所网站及相关指定媒体公告。

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