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浙江仙通: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-08 20:14:06

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为股东会执行机构，对股东会负责，由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名，职工代表董事1名。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数同意通过，关联董事应回避表决。董事应对董事会决议承担责任，若决议违反法律法规或公司章程致公司受损，参与董事应负赔偿责任，但表决时明确异议并记载者可免责。本规则自股东会通过之日起生效，由董事会解释。

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