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浙江仙通: 董事会战略决策委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-08 20:13:11

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（原标题：董事会战略决策委员会工作细则（2025年9月修订））

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则规定，委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，含1名独立董事，设召集人1名，任期与董事会一致。委员会负责研究公司长期发展战略、审议战略规划、市场定位、重大投资可行性报告及实施计划，审查重大项目投资（1000万元以上）及相关谈判情况，审议控股子公司战略规划，并对战略实施进行跟踪。委员会会议由召集人召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。委员会日常事务由董事会办公室负责。本细则经董事会批准后生效，解释权归董事会，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

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