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浙江仙通: 董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-08 20:12:43

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订））

浙江仙通橡塑股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士，召集人由独立董事担任。委员会每季度召开定期会议，可提议召开临时会议。主要职责包括检查公司财务、监督董事及高管行为、提议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人、审议财务报告及内控报告等。相关事项须经全体成员过半数同意后提交董事会。委员会需每季度向董事会报告工作，督导内部审计部门检查重大事项实施情况及资金往来。董事会秘书负责提供会议所需资料，会议决议须书面报送董事会。本细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释。

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