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超讯通信: 超讯通信：董事会战略委员工作细则（（2025年9月）内容摘要

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2025-09-08 20:09:19

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（原标题：超讯通信：董事会战略委员工作细则（（2025年9月））

超讯通信股份有限公司董事会设立战略委员会，对董事会负责，旨在提升企业核心竞争力，健全战略决策程序。委员会由3名董事组成，设主任委员一名，由董事长担任，委员任期与董事任期一致。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资、融资、资本运作等事项并提出建议，监控战略实施情况，并向董事会报告。会议由主任委员召集，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决可采用举手、投票或通讯方式。董事会秘书列席会议，必要时可邀请相关人员说明情况。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则经董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

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