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超讯通信: 超讯通信：第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 19:48:03

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（原标题：超讯通信：第五届董事会第二十次会议决议公告）

超讯通信股份有限公司于2025年9月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行全面修订。该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订内容包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等13项治理制度。其中，《股东会议事规则》等8项制度修订尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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