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*ST海钦: 海钦股份第八届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 19:20:12

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（原标题：海钦股份第八届董事会第三十五次会议决议公告）

福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年9月8日召开，审议通过多项议案。公司控股股东浙江海歆拟将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司51%股权无偿赠与公司，公司无需支付对价，该事项尚需提交股东大会审议。浙江海歆拟向公司及子公司提供不超过10,000万元财务资助，利率不高于同期LPR，期限12个月内，无需提供担保。公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用100万元。会议审议通过《子公司管理制度》及召开2025年第五次临时股东会的议案。相关议案将提交股东大会审议。

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