（原标题：三星医疗2025年第二次临时股东会决议公告）
宁波三星医疗电气股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长沈国英主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共1,034人，代表有表决权股份总数的50.4549%。会议审议通过四项议案：关于为全资子公司提供担保的议案、关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订部分内控制度的议案、关于2025年半年度利润分配预案的议案，全部议案均获通过，无否决议案。其中，议案1和2为特别决议议案，已获有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1和4对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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