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艾森股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-08 19:02:33

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

江苏艾森半导体材料股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议股东及代理人共59人，代表有表决权股份32,469,766股，占公司有表决权股份总数的37.4553%。会议由董事会召集，董事长张兵主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订各项制度的议案》及《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》。同时，选举沈鑫先生为第三届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。上海市方达律师事务所对本次会议进行见证，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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