（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）
中科院成都信息技术股份有限公司于2025年9月8日以联签方式召开第四届董事会第二十三次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于财务总监（财务负责人）辞职的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张绍兵先生担任公司财务负责人，该事项已获提名委员会和审计委员会审议通过，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补杨红梅女士为战略委员会委员，裴小凤女士为薪酬与考核委员会委员，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。相关公告详见巨潮资讯网。
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