ST新动力: 第五届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：300152 证券简称：ST新动力公告编号：2025-059。雄安新动力科技股份有限公司于2025年9月8日召开第五届董事会第四十一次会议，会议应参会董事7名，实际参会7名，以通讯方式召开，由董事长程芳芳女士主持，会议召集及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。因原独立董事候选人陈仙云女士个人原因退出选举，董事会同意取消其候选人资格，并取消股东大会相关议案。持有公司2.07%股份的股东青岛俊图投资咨询管理合伙企业（有限合伙）提名蔡昌先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行分项表决。具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-060。