（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司于2025年9月8日召开第十一届董事会第十四次会议，会议以通讯方式举行，应参会董事9名，实际出席9名，会议由董事长王赓宇主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事长、总裁提名，董事会同意聘任刘华明先生兼任公司财务总监，任期自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘华明先生1971年8月出生，中国注册会计师、注册评估师，1995年毕业于山东经济学院，曾任职于山东威海审计师事务所、中审华鲁会计师事务所、新华联控股集团等，2011年5月至2021年2月任公司财务总监，2016年4月至2022年2月任公司副总裁，2022年3月至2024年6月27日任监事会主席，2024年6月27日起任公司副总裁。其任职资格已通过董事会审计委员会及提名委员会审查。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
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