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奥雅股份: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 17:41:58

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

深圳奥雅设计股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议同意聘任蔡明利先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满。鉴于天职国际会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，为保证审计独立性，拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东会审议。因外部环境变化导致激励计划难以达到预期效果，董事会同意终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票32.83万股，相关考核办法一并终止，该议案尚需提交股东会审议。会议决定于2025年9月25日召开第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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