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京能置业: 京能置业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 17:36:11

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（原标题：京能置业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

京能置业股份有限公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东大会，审议关于全面修订公司《章程》及取消监事会的议案。根据新修订的《中华人民共和国公司法》及相关监管规定，公司拟全面修订《章程》及其附件，取消监事会设置，不再设监事，原监事会职权由董事会下设的审计与风险管理（法律合规）委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。该议案已获公司第十届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。会议还将提请股东大会同意免去许群娥女士、孙宏宇先生的非职工监事职务。具体内容详见公司于2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

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