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曲美家居: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-08 17:35:59

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

曲美家居集团股份有限公司拟取消监事会，不再设置监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》相关条款。该事项已于2025年8月29日经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过前，现任监事会仍履行监督职责。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》等治理制度，以符合最新监管要求。相关议案将提交2025年9月15日召开的临时股东会审议。

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