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金田股份: 金田股份2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 17:33:46

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（原标题：金田股份2025年第二次临时股东大会会议资料）

金田股份2025年第二次临时股东大会将于2025年9月17日召开，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议12项议案，主要包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则；修订《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》《募集资金管理办法》《控股子公司管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》；变更部分募集资金投资项目，将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，涉及募集资金26,685.93万元，占比18.47%。

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