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铭科精技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-08 17:09:26

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告）

铭科精技控股股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议地点为东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案、关于修订公司部分内部治理制度的议案、关于续聘2025年度审计机构的议案。其中，修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；续聘审计机构议案需对中小投资者单独计票。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月12日交易时间及当日9:15至15:00。登记时间2025年9月5日8:00-12:00，可采用现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

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