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利欧股份: 董事会秘书工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

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2025-09-07 18:15:03

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（原标题：董事会秘书工作制度（草案）（H股发行并上市后适用））

利欧集团股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）适用于H股发行并上市后。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东会、会议记录、保密工作等，对公司和董事会负责。任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识，无违法违规记录。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由。空缺期间，由董事或高管代行职责，董事长在三个月后须代行职责。公司应为董事会秘书履职提供便利，其有权查阅公司资料。本制度自H股上市之日起生效，原制度失效。

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