（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
湖南华曙高科技股份有限公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会。会议审议七项议案：使用部分超募资金1亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.83%；变更经营范围并修订《公司章程》；制订、修订公司部分治理制度；取消监事会，废止《监事会议事规则》，其职权由董事会审计委员会行使；审议2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；审议激励计划实施考核管理办法；授权董事会办理股权激励计划相关事项。会议采取现场与网络投票相结合方式。上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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