（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
中银国际证券股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，周冰先生主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共1,099人，代表有表决权股份总数的55.5399%。会议审议通过了关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案，以及取消监事会、提升权益类自营业务规模上限的议案，全部议案均获通过。其中，修订公司章程为特别决议议案，获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议选举周权为非独立董事，其得票数占出席会议有效表决权的96.3774%，当选生效。北京市中伦（上海）律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。
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