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中京电子: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-06 01:49:57

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

惠州中京电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日召开，会议由公司董事会召集，董事长杨林主持。会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。其中前三项为特别决议案，均已获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议案，均已获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。北京市君合（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。

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