（原标题：陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）
陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年9月5日召开，会议选举王栋先生为公司第三届董事会董事长，王琛先生为副董事长，任期三年。董事会各专门委员会成员确定：战略委员会由王栋、王琛、史鹏钊、王成文、董书宁组成；审计委员会由齐保垒、董书宁、杨国帅组成；提名委员会由王成文、齐保垒、史鹏钊组成；薪酬与考核委员会由董书宁、王成文、刘鹏组成。公司聘任王琛为总经理，徐子睿为副总经理、董事会秘书，张奇功、王水利、王学民为副总经理，苟科学为总工程师，安懿为总法律顾问兼首席合规官，杨佳强为财务总监，燕雄为总经济师，周高勇为证券事务代表，上述人员任期均为三年。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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