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华鲁恒升: 华鲁恒升董事会战略委员会工作制度（全文）内容摘要

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2025-09-06 01:11:13

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（原标题：华鲁恒升董事会战略委员会工作制度（全文））

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会战略委员会工作制度（二〇二五年九月四日修订）明确委员会为董事会下设机构，由3至5名董事组成，外部董事占多数，至少一名独立董事。委员由董事长、独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责研究经济形势、行业趋势、政策方向，提出公司发展战略建议，审查重大投资、融资及资本运作方案，并监督实施。有权要求高级管理人员报告工作，聘请外部机构提供咨询，获取重大事项资料。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决可采用举手、投票或通讯方式。会议记录和决议报董事会参考，委员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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