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华鲁恒升: 华鲁恒升公司董事会秘书工作细则（全文）内容摘要

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2025-09-06 01:08:39

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（原标题：华鲁恒升公司董事会秘书工作细则（全文））

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月4日修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，不得由独立董事兼任。其职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、媒体应对、组织培训、监督合规及股票变动管理等。公司应为董事会秘书履职提供便利，保障其知情权和参与决策权。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并报告交易所。出现不符合任职条件、连续三个月不能履职、重大工作失误或违规等情况，公司应在一个月内解聘。本细则自董事会审议通过后生效，原制度废止。

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