（原标题：贵州益佰制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
贵州益佰制药股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长窦啟玲主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共348人，代表有表决权股份195,890,619股，占公司有表决权股份总数的24.9735%。会议审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等14项非累积投票议案，各项议案均获通过，无否决议案。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京市君致律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果合法有效。
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