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杭齿前进: 《董事会议事规则》(2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-06 00:53:51

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（原标题：《董事会议事规则》(2025年9月修订））

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事及1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。交易事项达到资产总额、净资产、净利润等标准之一的需经董事会批准，关联交易、对外担保等事项有具体审批要求。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议可采取现场、电话、视频、书面传签等方式召开。董事应亲自出席或委托他人代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席。董事会决议需记录并保存，董事应对定期报告签署书面确认意见。本规则自股东会审议通过之日起执行，解释权归董事会，修改权归股东会。

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