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英洛华: 第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-06 00:53:05

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（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）

英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议，会议由董事长魏中华主持，全体董事出席。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举魏中华为代表公司执行公司事务的董事，任期至第十届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。同时审议通过《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，调整后各委员会成员为：审计委员会杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽；提名委员会朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽；战略委员会吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚；薪酬与考核委员会韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚。上述调整自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司披露的公告编号2025-055。

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