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奇精机械: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-06 00:19:34

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

奇精机械股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）共六章五十条，规范董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知方式包括书面、传真、电子邮件等。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议需签字确认并存档。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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