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奇精机械: 独立董事工作制度（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-06 00:19:12

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（原标题：独立董事工作制度（2025年9月修订））

奇精机械股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）规定，独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司设独立董事3名，占董事会成员三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事须每年自查独立性，董事会应出具专项意见。独立董事提名需经资格审查，选举实行累积投票制。独立董事任期不得超过6年，辞职或被解职后需60日内补选。独立董事履行决策、监督、咨询职责，可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见。公司应提供履职保障，包括知情权、工作条件和津贴。独立董事每年现场工作时间不少于15日，并提交年度述职报告。制度自股东会审议通过后生效。

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