（原标题：第五届董事会第十八次会议决议的公告）
瑞康医药集团股份有限公司于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及相关监管要求对章程进行系统修订。会议逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>》的议案，相关制度修订后将提升公司治理水平。会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保总额不超过200,000万元，其中对资产负债率70%以上对象担保不超过100,000万元，70%以下对象担保不超过100,000万元，该事项需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，相关公告已指定信息披露媒体披露。
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