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恒基达鑫: 董事会审计委员会工作规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 23:58:15

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（原标题：董事会审计委员会工作规则（2025年9月））

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2025年9月修订）明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会行使检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会等职权。重大事项如财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面记录并保存至少十年。本规则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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