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恒基达鑫: 董事会秘书工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 23:56:33

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年9月））

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易所的指定联系人，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及信息保密等工作。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》等规定的禁止情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。公司应为其履职提供便利，保障知情权。秘书有权查阅文件、参加相关会议，履职受阻时可向监管机构报告。制度同时规定了聘任、解聘、空缺期间安排及法律责任等内容，自董事会审议通过后实施。

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