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恒基达鑫: 董事会战略委员会工作规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 23:55:17

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（原标题：董事会战略委员会工作规则（2025年9月））

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会战略委员会工作规则于2025年9月4日发布。战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，委员由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，对实施情况进行检查，向董事会报告工作。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。会议分为例会和临时会议，每年至少召开一次，可采用现场、视频或电话方式。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员对议题有利害关系时应回避。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报董事会。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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