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恒基达鑫: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 23:46:54

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2025年9月4日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于调整公司组织机构名称的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议决定对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，并制定多项新的治理制度，其中部分制度需提交股东大会审议。公司组织机构中“投资发展部”更名为“投资及风险管理部”。董事会同意召开2025年第二次临时股东大会，会议通知已于2025年9月6日披露。所有议案均获全票通过。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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