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北巴传媒: 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 23:46:24

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（原标题：北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

北京巴士传媒股份有限公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议同意提名吴名为非独立董事候选人，侯胜利为独立董事候选人，后者任职资格尚需上交所审核。因王婕辞去董事、董事会秘书职务，董事会指定总会计师范勇杰代行董事会秘书职责。会议推举董事、总经理闫哲代行董事长及战略委员会主任委员职责，直至新任董事长选举产生。会议还审议通过修订“三重一大”决策制度实施办法、调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务关联交易定价机制、修订《公司章程》及其附件的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。上述第一、三、六、七项议案将提交股东大会审议。

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