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*ST亚振: 2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-05 20:49:41

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议材料）

亚振家居股份有限公司将于2025年9月12日召开第三次临时股东大会。会议审议五项议案：一是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度，并办理工商变更登记；二是修订《关联交易管理办法》；三是修订《独立董事工作制度》；四是聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，原会计师事务所天健会计师事务所服务期满；五是子公司广西锆业科技有限公司2025年度拟向关联方海域（香港）矿业有限公司购买不超过13,000万元原材料，构成日常关联交易。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室。

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