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万朗磁塑: 万朗磁塑2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 20:35:20

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（原标题：万朗磁塑2025年第二次临时股东大会会议资料）

安徽万朗磁塑股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时变更英文名称为“Higa Co., Ltd.”，英文缩写为“HIGA”，并相应修订《公司章程》。二是修订公司部分治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》。三是公司2025年半年度利润分配预案，拟以85,481,889股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利12,822,283.35元（含税），不进行资本公积金转增股本。相关议案尚需股东大会审议。

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