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中南文化: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:24:28

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002445 证券简称：中南文化公告编号：2025-052
中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日以现场和通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长薛健主持，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，因王效南辞任公司非独立董事及提名委员会委员，同意补选蒋荣状为提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。备查文件：第六届董事会第十七次会议决议。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年9月6日

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