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上实发展: 上实发展第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:05:34

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（原标题：上实发展第九届董事会第二十二次会议决议公告）

上海实业发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年9月5日以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，并提请股东会授权办理工商变更。该议案及部分制度修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议同时通过修订或新增《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》等12项公司治理制度，其中《审计委员会实施细则》待章程修订通过后生效。会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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