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掌阅科技: 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:04:09

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（原标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告）

掌阅科技股份有限公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，并提请股东大会授权办理工商变更登记。此外，会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度及制定《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。所有议案均获全票通过。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

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