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金博股份: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 19:57:39

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

湖南金博碳素股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会下设证券部处理日常事务，董事会秘书保管印章。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知应提前发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，记名投票方式，决议须经全体董事过半数同意，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议须签字确认，档案保存十年以上。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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