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上实发展: 上实发展独立董事专门会议工作细则（2025年9月编制）内容摘要

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2025-09-05 19:47:18

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（原标题：上实发展独立董事专门会议工作细则（2025年9月编制））

上海实业发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，会议需过半数独立董事出席方可举行。独立董事应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他独立董事代为出席。会议由过半数独立董事推举召集人主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议审议并过半数同意。会议应制作记录并保存至少十年，公司应提供必要工作条件及费用支持。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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