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上实发展: 上实发展董事会审计委员会实施细则（2025年9月修订版）内容摘要

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2025-09-05 19:45:45

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（原标题：上实发展董事会审计委员会实施细则（2025年9月修订版））

上海实业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年9月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，对董事会负责。委员会由3-7名非高管董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项提出建议并提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。公司应提供必要支持，委员会可聘请专业机构提供意见。相关信息需按规定披露，包括人员构成、履职情况等。本细则自董事会通过之日起执行，原细则废止。

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