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上实发展: 上实发展董事会议事规则（2025年9月修订版）内容摘要

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2025-09-05 19:45:31

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（原标题：上实发展董事会议事规则（2025年9月修订版））

上海实业发展股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会为公司经营管理决策机构，对股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。重大投资项目超过净资产50%需报股东会批准。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议须有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签名，保存期限十五年。本规则作为《公司章程》附件，经董事会审议后提交股东会批准生效，解释权属董事会。

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