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上实发展: 上实发展股东会议事规则（2025年9月修订版）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-05 19:45:16

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（原标题：上实发展股东会议事规则（2025年9月修订版））

上海实业发展股份有限公司股东会议事规则（二〇二五年九月修订）明确股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、对外担保等职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知程序严格规定，须提前20日或15日公告。表决方式包括现场与网络投票，决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易应回避表决，中小投资者表决单独计票。会议记录由董事会秘书负责，保存期限15年。规则作为公司章程附件，经股东会批准生效，解释权归董事会。

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