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天元智能: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 17:31:06

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏天元智能装备股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据相关法律法规，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》废止，公司章程中涉及监事会、监事的条款将进行修订。同时，公司提请审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等制度，以适应取消监事会后的治理结构变化，并符合最新法律法规要求。上述议案已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年9月15日举行。

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